Eğitim İçeriği
Giriş
FATF'ye Genel Bakış
- FATF'ye Giriş: tarihi ve amacı
- FATF üyeliği ve yönetimi
- FATF'nin temel hedefleri ve işlevleri
Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı Anlayışı
- Tanımlar ve kavramlar
- Türler ve teknikler
- Vaka çalışmaları ve gerçek dünya örnekleri
40 FATF Tavsiyesi
- 40 tavsiyeye giriş
- Tavsiyelerin yapısı ve organizasyonu
- Küresel finansal sistemler üzerindeki önem ve etkisi
Yasal Sistemler ve Operasyonel Konular
- 1-4 Tavsiyeler: risk temelli yaklaşım, ulusal işbirliği ve uluslararası işbirliği
- 5-8 Tavsiyeler: suç sayma, önleyici tedbirler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
- 9-12 Tavsiyeler: finansal kurumlar ve finansal olmayan işletmeler ve meslekler
Önleyici Tedbirler
- 13-16 Tavsiyeler: müşteri durum tespiti, kayıt tutma ve raporlama
- 17-21 Tavsiyeler: güvenme, iç kontroller ve yurt dışı şubeler ve iştirakler
- 22-23 Tavsiyeler: belirlenmiş finansal olmayan işletmeler ve meslekler (DNFBPs)
Şeffaflık ve Faydalı Sahiplik
- 24-25 Tavsiyeler: yasal kişi ve düzenlemelerin şeffaflığı ve faydalı sahipliği
Yetkili Otoritelerin Yetkileri ve Sorumlulukları
- 26-29 Tavsiyeler: düzenleme ve denetim
- 30-32 Tavsiyeler: hukuk uygulayıcıları ve soruşturmalar
Uluslararası Standartlar ve İşbirliği
- 33-35 Tavsiyeler: karşılıklı hukuki yardım ve iade
- 36-40 Tavsiyeler: uluslararası araçlar, işbirliği ve diğer önlemler
Uygulama ve Uyumluluk
- Ulusal risk değerlendirmesi ve uyumluluk
- FATF değerlendirme ve izleme süreçleri
- Uygulama ve zorlukların vaka çalışmaları
Pratik Çalıştay
- Uyumluluk programları geliştirme
- Risk değerlendirmesi yapma
Özet ve Sonraki Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Finansal sistemlerin ve kurumların nasıl çalıştığına dair temel bir anlayış
- Finans, uyumluluk ve kara para aklamayla mücadele (AML) ile ilgili temel yasal ve düzenleyici kavramlara aşinalık
Hedef Kitle
- Uyumluluk görevlileri
- Hukuk profesyonelleri
Danışanlarımızın Yorumları (4)
Eğitmenin deneyimi ve içerikleri aktarma şekli
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Eğitim - FinOps
Yapay Zeka Çevirisi
Personal service and orientated to my needs
ANN - New Vitality Clinic
Eğitim - GnuCash for Business Accounting
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Eğitim - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.