Eğitim İçeriği

Giriş

FATF'ye Genel Bakış

  • FATF'nin Tarihçesi ve Amaçları
  • Yapı ve Üyelik
  • Küresel AML/CFT Standartlarında Rolü

FATF Önerilerini Anlamak

  • 40 FATF Önerisinin Ayrıntılı İncelemesi
  • Temel Kavramlar: Risk Temelli Yaklaşım, Teknik Uyum ve Etkililik

Karşılıklı Değerlendirmelere Giriş

  • Karşılıklı Değerlendirmelerin Amacı ve Önemi
  • Karşılıklı Değerlendirme Sürecindeki Temel Aşamalar

Karşılıklı Değerlendirmeye Hazırlık

  • Değerlendirme Öncesi Faaliyetler ve Ulusal Koordinasyon
  • Ulusal Değerlendirme Ekibinin Rolü
  • İlgili Verilerin ve Belgelerin Toplanması ve Düzenlenmesi

Teknik Uyumun Değerlendirilmesi

  • Teknik Uyum Kriterlerinin Ayrıntılı Açıklaması
  • Uyumluluk Değerlendirmesi İçin Kanıt Toplama

Etkililik Değerlendirmesi

  • Etkililik Derecelendirmelerinin Anlaşılması
  • Sonuçların Değerlendirilmesi: Doğrudan Sonuçlar ve Temel Konular

Yerinde Ziyaretlerin Planlanması ve Yürütülmesi

  • Yerinde Ziyaret Planı Geliştirme
  • Etkili Görüşme ve Veri Toplama Teknikleri
  • Rol Yapma Egzersizleri ve Deneme Görüşmeleri

Paydaş Katılımı

  • Devlet Kurumları, Finans Kuruluşları ve Diğer Paydaşlarla İşbirliği
  • İşbirliğinin ve Şeffaflığın Sağlanması
  • Zorlukların ve Çatışmaların Ele Alınması

Karşılıklı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

  • Raporun Yapısı ve Bileşenleri
  • Açık ve Öz Bulguların Yazılması

İnceleme ve Geri Bildirim Süreci

  • FATF Genel Kurulu ve İnceleme Süreci
  • Geri Bildirimlerin Ele Alınması ve Revizyonların Yapılması
  • Son Raporun Kalitesinin ve Doğruluğunun Sağlanması

Takip ve İzleme

  • Takip Sürecinin Anlaşılması
  • Takip Değerlendirmelerine ve İlerleme Raporlarına Hazırlık
  • Önerilerin Uygulanması ve İyileştirmelerin Yapılması

Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar

  • Geçmiş Değerlendirmelerden Ders Çıkarma
  • En İyi Uygulamaların ve Deneyimlerin Paylaşılması
  • Sürekli Uyum ve Etkililik İçin Eylem Planları Geliştirme

İleri Düzey Analitik Teknikler

  • Karşılıklı Değerlendirmeler İçin Veri Analizi ve Yorumlama
  • Veri Yönetimi ve Raporlama İçin Teknoloji ve Araçların Kullanılması

Özet ve Sonraki Adımlar

Kurs İçin Gerekli Önbilgiler

  • Kara Para Aklamayla (AML) ve Terörün Finansmanıyla (CFT) Mücadele ilkeleri ve uygulamalarına ilişkin temel bilgi

Hedef Kitle

  • Uyum görevlileri
  • Politika yapıcılar
  • Değerlendiriciler
  • Hukuk profesyonelleri
 21 Saat

Katılımcı Sayısı


Kişi Başına Fiyat

Danışanlarımızın Yorumları (4)

Yaklaşan Etkinlikler

İlgili Kategoriler