Eğitim İçeriği
Giriş
FATF'ye Genel Bakış
- FATF'nin Tarihçesi ve Amaçları
- Yapı ve Üyelik
- Küresel AML/CFT Standartlarında Rolü
FATF Önerilerini Anlamak
- 40 FATF Önerisinin Ayrıntılı İncelemesi
- Temel Kavramlar: Risk Temelli Yaklaşım, Teknik Uyum ve Etkililik
Karşılıklı Değerlendirmelere Giriş
- Karşılıklı Değerlendirmelerin Amacı ve Önemi
- Karşılıklı Değerlendirme Sürecindeki Temel Aşamalar
Karşılıklı Değerlendirmeye Hazırlık
- Değerlendirme Öncesi Faaliyetler ve Ulusal Koordinasyon
- Ulusal Değerlendirme Ekibinin Rolü
- İlgili Verilerin ve Belgelerin Toplanması ve Düzenlenmesi
Teknik Uyumun Değerlendirilmesi
- Teknik Uyum Kriterlerinin Ayrıntılı Açıklaması
- Uyumluluk Değerlendirmesi İçin Kanıt Toplama
Etkililik Değerlendirmesi
- Etkililik Derecelendirmelerinin Anlaşılması
- Sonuçların Değerlendirilmesi: Doğrudan Sonuçlar ve Temel Konular
Yerinde Ziyaretlerin Planlanması ve Yürütülmesi
- Yerinde Ziyaret Planı Geliştirme
- Etkili Görüşme ve Veri Toplama Teknikleri
- Rol Yapma Egzersizleri ve Deneme Görüşmeleri
Paydaş Katılımı
- Devlet Kurumları, Finans Kuruluşları ve Diğer Paydaşlarla İşbirliği
- İşbirliğinin ve Şeffaflığın Sağlanması
- Zorlukların ve Çatışmaların Ele Alınması
Karşılıklı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
- Raporun Yapısı ve Bileşenleri
- Açık ve Öz Bulguların Yazılması
İnceleme ve Geri Bildirim Süreci
- FATF Genel Kurulu ve İnceleme Süreci
- Geri Bildirimlerin Ele Alınması ve Revizyonların Yapılması
- Son Raporun Kalitesinin ve Doğruluğunun Sağlanması
Takip ve İzleme
- Takip Sürecinin Anlaşılması
- Takip Değerlendirmelerine ve İlerleme Raporlarına Hazırlık
- Önerilerin Uygulanması ve İyileştirmelerin Yapılması
Sürekli İyileştirme ve En İyi Uygulamalar
- Geçmiş Değerlendirmelerden Ders Çıkarma
- En İyi Uygulamaların ve Deneyimlerin Paylaşılması
- Sürekli Uyum ve Etkililik İçin Eylem Planları Geliştirme
İleri Düzey Analitik Teknikler
- Karşılıklı Değerlendirmeler İçin Veri Analizi ve Yorumlama
- Veri Yönetimi ve Raporlama İçin Teknoloji ve Araçların Kullanılması
Özet ve Sonraki Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Kara Para Aklamayla (AML) ve Terörün Finansmanıyla (CFT) Mücadele ilkeleri ve uygulamalarına ilişkin temel bilgi
Hedef Kitle
- Uyum görevlileri
- Politika yapıcılar
- Değerlendiriciler
- Hukuk profesyonelleri
Danışanlarımızın Yorumları (4)
Eğitmenin deneyimi ve içerikleri aktarma şekli
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Eğitim - FinOps
Yapay Zeka Çevirisi
Personal service and orientated to my needs
ANN - New Vitality Clinic
Eğitim - GnuCash for Business Accounting
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Eğitim - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.