Eğitim İçeriği
Yapay Zeka'ya Giriş Financial Crime
- Dejital finans çağındaki hile ve AML özetleri
- Geleneksel vs. YZ tabanlı yaklaşımlar
- Mastercard, JPMorgan ve küresel bankaların durum analizleri
Machine Learning İşlem İzleme İçin
- Risk puanlaması ve sınıflandırma için denetimli öğrenme
- Anomali algılama için denetimsiz öğrenme
- Sürekli uyarı üretim ve akış işleme
Graflarla Analiz ve Ağ Risk Algılama
- Varlıklar ve işlemler arasındaki ilişkileri modelleme
- Graf YZ ile karmaşık hile şemalarını algılama
- Neo4j veya benzer araçlarla uygulamalar
AML için Doğal Dil İşleme
- Müşteri tanıtım sürecinde metin madenciliği (CDD)
- Isim tanılama kullanarak göz hizası tarayıcıları (NER)
- Anomali raporlamaları ve şüpheli faaliyet raporları için metin yönergeleri
Model Governance ve Açıklanabilirlik
- Açıklanabilen ve denetlenebilir modeller oluşturma
- Hile algılama algoritmalarındaki önyargı tespiti ve azaltımı
- Uyumluluk ortamlarında XAI tekniklerinin kullanımı
Etik Kurallar, Düzenlemeler ve Model Riskleri
- AML ve KYC çerçevelerine (örneğin FATF, FinCEN, EBA) uyum sağlamak
- Gözlem ve müşteri izlemede YZ etik kuralları
- Raporlama standartları ve düzenleyici denetlenebilirlik
Yaygınlaştırma Stratejileri ve Gelecek Trendleri
- YZ modellerini mevcut işlem sistemlerine entegre etme
- Geribildirim döngüleri ve model güncelleme mekanizmaları
- Hile araştırmasında ve şüpheli faaliyet raporlamasındaki_generatif_YZ'nin geleceği
Özeti ve Son Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Yolsuzluk riski ve AML prosedürlerine ilişkin bilgi
- Veri analizi veya uyumluluk raporlaması deneyimi
- Python veya analitik platformlarla temel düzeyde tanışlık
Hedef Kitle
- Yolsuzluk riski uzmanları
- AML uyumluluk ekibi
- Güvenlik yöneticileri
Danışanlarımızın Yorumları (1)
Eğitmenin her şeyi sunması gerçekten bana çok geldi. Finance alanım olmasa bile her şeyi anladım, her katılımcının aynı sayfada olduğunu garantilemesine rağmen kalan zamanla ilgili de dikkat etti. Egzersizler iyi aralıklarda yer aldı. Katılımcılarla Communication her zaman oradaydı. Materyaller mükemmelti, ne çok ne az değildi. Daha karmaşık konuları herkesin anlayabileceği şekilde çok iyi açıkladı.
Diana
Eğitim - ChatGPT for Finance
Yapay Zeka Çevirisi