Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ekip üyelerimiz en kısa sürede sizlerle iletişime geçecektir.
Rezervasyonunuzu gönderdiğiniz için teşekkür ederiz! Ekibimizden bir yetkili kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Eğitim İçeriği
Uyum ve Uyum Riskinin Yönetiminin Temelleri
- Uyum ve Onunla İlişkili Riski Anlama
- Önemli alanlar nelerdir?
- Uyum Memurlarının ve Para Aklama Raporlama Memurlarının paydaşları kimlerdir?
- Uyumsuzluğun risklerini anlama ve azaltma
Uyum Risk Yönetim Çerçevesi Oluşturma ve Yönetme
- Risk Yönetimi Yaklaşımını Anlama
- Risk Yönetimi Yaklaşımı Oluşturmanın işletme üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri
Uyum ve Kurumsal Yönetim
- Kurumsal Yönetim nedir?
- Uyum ile nasıl etkileşime girer?
- Paydaşlar kimlerdir?
- Kurumsal Yönetim ilkeleri
- Yönetim Komiteleri
- Kodlar ve Kılavuzlar
- Kurumsal Yönetim ve Mali Suç Önleme
Uyum Kontrolleri ve Denetimleri
- Düzenleyiciler ne beklemektedir?
- Uyum İzleme Programı Oluşturma
Diğer Mali Suç Düşünülecek Konular
- Para Aklama ve Terörün Finansmanı – Yeni Bir Bakış
- Dolandırıcılık
- Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği
- Kişisel ve Hassas Bilgi
- Veri Koruma Politikaları
- Rüşvet ve Yolsuzluk
- Birleşik Krallık 2010 Rüşvet Yasası
- ABD Yabancı ve Yozlaşmış Uygulamalar Yasası
- Göz önünde bulundurulacak diğer alanlar
- Brexit'in Etkisi
- Piyasa Manipülasyonu ve İçeriden Bilgi ile İşlem
- Ambargolar
Uluslararası İşletmede, Kıyı Dışı Merkezlerde ve Yüksek Varlıklı Müşterilerle Mali Suç
- Neden mali suçlular Uluslararası İşletmeyi, Kıyı Dışı Merkezleri ve Yüksek Varlıklı Müşterileri hedef alır?
- Bu tür işletmeleri yürütmenin başlıca riskleri nelerdir?
Gelecek
- Bugünün Uyum ve Risk Yönetimi sıcak noktaları nerededir...?
21 Saatler
Danışanlarımızın Yorumları (2)
Eğitmen yardımcıydı.
Attila - Lifial
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi