Eğitim İçeriği

Başvuru ve Uyumluluğun Risk Managementi

  • Uyumluluğu ve İlişkili Riski Anlamak
    • 2021'de önemli alanlar nelerdir?
    • Uyumluluk Ofisierleri ve Suç Para Yıktırma Raporlayıcıları'nın Stakeholder'ları kimlerdir?
    • Kompliyans risklerini anlama ve azaltma

Başvuru Risk Management Çerçevesi Oluşturma ve Yönetimi

  • Risk-Management Yaklaşımını Anlama
  • İşletebilen Pozitif ve Negatif Etkiler - Risk-Management Yaklaşımı oluşturma etkisi

Başvuru ve Corporate Governance

  • Corporate Governance nedir?
  • Nasıl interaktif Compliance ile?
  • Stakeholder'lar kimlerdir?
  • Corporate Governance prensipleri
  • Management Komiteleri
  • Kodlar ve Rehberler
  • Corporate Governance ve Financial Crime Önlenmesi

Başvuru Kontrolleri ve Kontrolleri

  • Kurullar ne bekler?
  • Bir Başvuru İzleme Programı oluşturma

Diğer Financial Crime Düşünce Alanları

  • Kurşun Yıkama ve Terörist Finansman – yeni bir bakış açısı
  • Suç
  • Data Protection ve Bilgi Güvenliği
    • Bireysel ve Hassas Bilgiler
    • Data Protection Politikaları
  • Rüşvet ve Yolsuzluk
    • UK Rüşvet Kanunu 2010
    • A.B.D. Yabancı & Kötü Pratikler Kanunu
    • Diğer düşündürme alanları
  • Brexit etkisi
  • Piyasa Kötü Kullanımı ve İç İnceleme İşleri
  • Sanctriflar

Financial Crime Uluslararası Business'ta, Yabancı Merkezlerde ve Yüksek-Karşılık-Müşterilerde

  • Mali suçlular neden uluslararası Business, yabancı merkezler ve yüksek-karşılık müşterilere hedef oluyorlar?
  • Bu işi gerçekleştirmedeki ana riskler ne?

Gelecek

  • Bugünkü Compliance ve Risk Management sıcak noktalar nerede...?
 21 Saat

Katılımcı Sayısı


Kişi Başına Fiyat

Danışanlarımızın Yorumları (2)

Yaklaşan Etkinlikler

İlgili Kategoriler