Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ekip üyelerimiz en kısa sürede sizlerle iletişime geçecektir.
Rezervasyonunuzu gönderdiğiniz için teşekkür ederiz! Ekibimizden bir yetkili kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Eğitim İçeriği
Başvuru ve Uyumluluğun Risk Managementi
- Uyumluluğu ve İlişkili Riski Anlamak
- 2021'de önemli alanlar nelerdir?
- Uyumluluk Ofisierleri ve Suç Para Yıktırma Raporlayıcıları'nın Stakeholder'ları kimlerdir?
- Kompliyans risklerini anlama ve azaltma
Başvuru Risk Management Çerçevesi Oluşturma ve Yönetimi
- Risk-Management Yaklaşımını Anlama
- İşletebilen Pozitif ve Negatif Etkiler - Risk-Management Yaklaşımı oluşturma etkisi
Başvuru ve Corporate Governance
- Corporate Governance nedir?
- Nasıl interaktif Compliance ile?
- Stakeholder'lar kimlerdir?
- Corporate Governance prensipleri
- Management Komiteleri
- Kodlar ve Rehberler
- Corporate Governance ve Financial Crime Önlenmesi
Başvuru Kontrolleri ve Kontrolleri
- Kurullar ne bekler?
- Bir Başvuru İzleme Programı oluşturma
Diğer Financial Crime Düşünce Alanları
- Kurşun Yıkama ve Terörist Finansman – yeni bir bakış açısı
- Suç
- Data Protection ve Bilgi Güvenliği
- Bireysel ve Hassas Bilgiler
- Data Protection Politikaları
- Rüşvet ve Yolsuzluk
- UK Rüşvet Kanunu 2010
- A.B.D. Yabancı & Kötü Pratikler Kanunu
- Diğer düşündürme alanları
- Brexit etkisi
- Piyasa Kötü Kullanımı ve İç İnceleme İşleri
- Sanctriflar
Financial Crime Uluslararası Business'ta, Yabancı Merkezlerde ve Yüksek-Karşılık-Müşterilerde
- Mali suçlular neden uluslararası Business, yabancı merkezler ve yüksek-karşılık müşterilere hedef oluyorlar?
- Bu işi gerçekleştirmedeki ana riskler ne?
Gelecek
- Bugünkü Compliance ve Risk Management sıcak noktalar nerede...?
21 Saat
Danışanlarımızın Yorumları (2)
Antrenör yardımcı oldu..
Attila - Lifial
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi