Bize Ulaşın

Eğitim İçeriği

Uyum ve Uyum Riskinin Yönetiminin Temelleri

  • Uyum ve Onunla İlişkili Riski Anlama
    • Önemli alanlar nelerdir?
    • Uyum Memurlarının ve Para Aklama Raporlama Memurlarının paydaşları kimlerdir?
    • Uyumsuzluğun risklerini anlama ve azaltma

Uyum Risk Yönetim Çerçevesi Oluşturma ve Yönetme

  • Risk Yönetimi Yaklaşımını Anlama
  • Risk Yönetimi Yaklaşımı Oluşturmanın işletme üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri

Uyum ve Kurumsal Yönetim

  • Kurumsal Yönetim nedir?
  • Uyum ile nasıl etkileşime girer?
  • Paydaşlar kimlerdir?
  • Kurumsal Yönetim ilkeleri
  • Yönetim Komiteleri
  • Kodlar ve Kılavuzlar
  • Kurumsal Yönetim ve Mali Suç Önleme

Uyum Kontrolleri ve Denetimleri

  • Düzenleyiciler ne beklemektedir?
  • Uyum İzleme Programı Oluşturma

Diğer Mali Suç Düşünülecek Konular

  • Para Aklama ve Terörün Finansmanı – Yeni Bir Bakış
  • Dolandırıcılık
  • Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği
    • Kişisel ve Hassas Bilgi
    • Veri Koruma Politikaları
  • Rüşvet ve Yolsuzluk
    • Birleşik Krallık 2010 Rüşvet Yasası
    • ABD Yabancı ve Yozlaşmış Uygulamalar Yasası
    • Göz önünde bulundurulacak diğer alanlar
  • Brexit'in Etkisi
  • Piyasa Manipülasyonu ve İçeriden Bilgi ile İşlem
  • Ambargolar

Uluslararası İşletmede, Kıyı Dışı Merkezlerde ve Yüksek Varlıklı Müşterilerle Mali Suç

  • Neden mali suçlular Uluslararası İşletmeyi, Kıyı Dışı Merkezleri ve Yüksek Varlıklı Müşterileri hedef alır?
  • Bu tür işletmeleri yürütmenin başlıca riskleri nelerdir?

Gelecek

  • Bugünün Uyum ve Risk Yönetimi sıcak noktaları nerededir...?
 21 Saatler

Katılımcı Sayısı


Katılımcı başına fiyat

Danışanlarımızın Yorumları (2)

Yaklaşan Etkinlikler

İlgili Kategoriler