Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ekip üyelerimiz en kısa sürede sizlerle iletişime geçecektir.
Rezervasyonunuzu gönderdiğiniz için teşekkür ederiz! Ekibimizden bir yetkili kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Eğitim İçeriği
Uyumluluğun ve Uyumluluğla İlgili Risk Yönetiminin Temelleri
-
Uyumluluk ve bununla ilişkili riski anlama
- Önemli alanlar nelerdir?
- Uyumluluk görevlilerinin ve Para Aklama Raporlama görevlilerinin paydaşları kimlerdir?
- Uyumsuzluğun risklerini anlama ve azaltma
Bir Uyumluluk Risk Yönetimi Çerçevesi Oluşturma ve Yönetme
- Risk Yönetimi Yaklaşımını Anlama
- Bir Risk Yönetimi Yaklaşımı oluşturmanın iş üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri
Uyumluluk ve Kurumsal İdare
- Kurumsal İdare nedir?
- Uyumlulukla nasıl etkileşime girer?
- Paydaşlar kimlerdir?
- Kurumsal İdare ilkeleri
- Yönetim Komiteleri
- Kodlar ve Rehberler
- Kurumsal İdare ve Finansal Suç Önleme
Uyumluluk Kontrolleri ve Denetimler
- Düzenleyicilerin ne beklediği?
- Bir Uyumluluk İzleme Programı Oluşturma
Diğer Finansal Suç Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Para Aklama ve Terör Finansmanı – Yeniden Bir Bakış
- Kötü Niyetli Davranışlar ( Fraud )
-
Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği
- Kişisel ve Hassas Bilgiler
- Veri Koruma Politikaları
-
Rüşvet ve Yolsuzluk
- Birleşik Krallık Rüşvet Yasası 2010
- ABD Dış ve Yolsuz Pratikler Yasası (Foreign & Corrupt Practices Act)
- Diğer dikkat edilmesi gereken alanlar
- Brexit'in Etkisi
- Piyasa Kötü Davranışları ve İç Bilgi İşlemeleri (Market Abuse and Insider Dealing)
- Tescilli İstisnalar (Sanctions)
Uluslararası İş, Şirket Dışı Merkezler ve Yüksek Net Değerli Müşterilerde Finansal Suç
- Neden finansal suçlular uluslararası işleri, şirket dışı merkezleri ve yüksek net değerli müşterileri hedef alır?
- Bu işleri yürütürken ana riskler nelerdir?
Gelecek
- Bugünkü Uyumluluk ve Risk Yönetimi konularında sıcak noktalar nelerdir…?
21 Saat
Danışanlarımızın Yorumları (2)
Eğitmen yardımcıydı.
Attila - Lifial
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi