Eğitim İçeriği
Giriş
- CFE sertifikası tanımı
- CFE sınavının dört ana alanına genel bakış
- Çalışma stratejileri ve kaynaklar
Sahteciliği Anlama
- Sahtecilikin tanımı ve türleri
- Sahtecilik üçgeni: Basınç, Fırsat, Mantıksal Gerekçe
- Meslek içi sahteciliğe genel bakış
Finansal İşlem Temelleri
- Muhasebe ve denetim temelleri
- Finansal tabloları anlama
- Finansal işlem döngüleri tanıtımı
Sahtecilik Şemalarına Genel Bakış
- Kaynakların yanlış kullanılması şemaları
- Yolsuzluk şemaları
- Finansal tablo sahteciliği
Kaynakların Yanlış Kullanımı Şemaları
- Nakit çalması
- Stok ve diğer kaynak çalması
- Fatura ve maaş şemaları
Finansal Tablo Sahteciliği
- Gelir tanıma şemaları
- Yanlış açıklamalar
- Kaynakların yanlış değerlendirilmesi
Sahtecilikin Hukuki Unsurları
- Hukuki sistemi anlama
- Sahteciliğin unsurları ve ilgili suçlar
- Madeni ve ceza hukuku sahteciliği
Sahtecilik Finansal İşlemleri
- Para aklama
- İflas sahteciliği
- Kamu değeri sahteciliği
Sahtecilik İncelemesinde Hukuki Dikkat Edilmesi Noktaları
- Delil toplama ve koruma
- Uzman tanık ifadesi
- Maddeci haklar
Düzenleyici Ortam
- Sarbanes-Oxley Yasası
- Yabancı Yolsuzluk Pratiği Yasası
- Para aklama düzenlemeleri
Sahtecilik Soruşturma Teknikleri
- Sahtecilik incelemelerinin planlanması ve yürütülmesi
- Röportaj teknikleri
- Delillerin toplanması
Soruşturma Araçları ve Teknikleri
- Dijital forensik
- Gözlem
- Gizli operasyonlar
Veri Analizi Sahtecilik Soruşturmalarında
- Sahteciliği tespit etmek için veri analitiğinin kullanımı
- Finansal tabloların analizi
- Kırmızı bayrakların belirlenmesi
Raporlama ve Tanıklık
- Soruşturma raporlarının yazılması
- Dava için hazırlanma
- Mahkemede tanıklık
Sahtecilik Önleme Programlarının Geliştirilmesi
- Sahtecilik risk değerlendirmesi oluşturma
- İç kontrollerin uygulanması
- Kuruluşlarda etik davranışın teşviki
Sınav İncelemesi ve Uygulama Sınavı
- Tüm dört bölümün ana kavramlarının incelenmesi
- Uygulama soruları ve sınav alma stratejileri
- Son Q&A oturumu
Özet ve Sonraki Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Muhasebe ilkeleri ve finansal işlemler hakkında temel bilgi
Hedef Kitle
- Sahtecilik incelemeciliğine yönelenler
- Muhasebecilik, denetim, güvenlik hizmetleri ve uyumluluk alanlarındaki profesyoneller
- İç denetçiler
Danışanlarımızın Yorumları (4)
İçerikle birlikte uygulamalı örnekler olması gerçeği
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Eğitim - Basel III – Certified Basel Professional
Yapay Zeka Çevirisi
Antrenör çok açık ve netti. Bilgilerin anılması ve kaydedilmesi çok kolaydı.
Paul Clancy - Rowan Dartington
Eğitim - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Yapay Zeka Çevirisi
Antrenör çok motivasyoneli ve bilgiliydi. Antrenör sadece bilgi aktarımında yetenekliydi, aynı zamanda kurumsal teorik eğitim konusunu hafifletmek için komik anlatımlarla da geliştirmişti.
Marco van den Berg - ZiuZ Medical B.V.
Eğitim - HIPAA Compliance for Developers
Yapay Zeka Çevirisi
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi