Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ekip üyelerimiz en kısa sürede sizlerle iletişime geçecektir.
Rezervasyonunuzu gönderdiğiniz için teşekkür ederiz! Ekibimizden bir yetkili kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Süre 70 Saat
Eğitim İçeriği
Giriş
- CFE sertifikasına giriş
- CFE sınavının dört ana alanının genel bakışı
- Çalışma stratejileri ve kaynaklar
Dolandırıcılığı Anlama
- Dolandırıcılığın tanımı ve türleri
- Dolandırıcılık üçgeni: Baskı, Fırsat, Gerekçelendirme
- Mesleki dolandırıcılığa genel bakış
Finansal İşlemlere Giriş
- Temel muhasebe ve denetim kavramları
- Finansal tabloları anlama
- Finansal işlem döngülerine giriş
Dolandırıcılık Düzenlerine Genel Bakış
- Sermaye el koyusu düzenleri
- Rüşvet ve yolsuzluk düzenleri
- Finansal tablo dolandırıcılığı
Sermaye El Koyusu Düzenleri
- Nakit hırsızlığı
- Stok ve diğer varlık hırsızlığı
- Fatura ve maaş düzenleri
Finansal Tablo Dolandırıcılığı
- Gelir tanınma düzenleri
- Yanlış beyanlar
- Varlık değerleme dolandırıcılığı
Dolandırıcılığın Hukuki Unsurları
- Hukuki sistemi anlama
- Dolandırıcılık ve ilgili suçların unsurları
- Hukuki ve cezai dolandırıcılık
Uygunsuz Finansal İşlemler
- Yasa dışı para aklama
- İflas dolandırıcılığı
- Sermaye piyasaları dolandırıcılığı
Dolandırıcılık İncelemesinde Hukuki Dikkat Noktaları
- Kanıt toplama ve koruma
- Uzman tanık ifadesi
- Sanığın hukuki hakları
Yasal Düzenleyici Ortam
- Sarbanes-Oxley Yasası
- Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası
- Para aklama karşıtı düzenlemeler
Dolandırıcılık Soruşturma Teknikleri
- Dolandırıcılık incelemelerini planlama ve yürütme
- Sorgulama teknikleri
- Kanıt toplama
Soruşturma Araçları ve Teknikleri
- Dijital adli tıp
- Gözetleme
- Kapak operasyonları
Dolandırıcılık Soruşturmalarda Veri Analizi
- Dolandırıcılığı tespit etmek için veri analitiğinin kullanımı
- Finansal tabloları analiz etme
- Tehlike işaretlerini belirleme
Raporlama ve Tanıklık
- Soruşturma raporları yazma
- Davaya hazırlık
- Mahkemede tanıklık etme
Dolandırıcılık Önleme Programları Geliştirme
- Dolandırıcılık risk değerlendirmesi oluşturma
- İç kontrollerin uygulanması
- Örgütlerde etik davranışın teşviki
Sınav Tekrarı ve Prova Sınavı
- Dört bölümden ana kavramların tekrarı
- Pratik sorular ve sınav stratejileri
- Son SSS oturumu
Özet ve Sonraki Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Muhasebe ilkeleri ve finansal işlemler hakkında temel bilgi
Hedef Kitle
- Dolandırıcılık uzmanı olmak isteyen kişiler
- Muhasebe, denetim, kolluk kuvvetleri ve uyumluluk alanlarında çalışan profesyoneller
- İç denetçiler
Danışanlarımızın Yorumları (1)
Eğitmen yardımcıydı.
Attila - Lifial
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi
