Eğitim İçeriği
Giriş
Mali Düzenleyiciler / Düzenleyici Kurullar / Gözetleme Ajansları Hakkında Genel Bakış
İlgili Yasaların Özetini Anlama
Taksit Satış Kanunu'nun Anlaşılması
Ödeme Hizmetleri Kanunu'nun Anlaşılması
Uyumluluk Ölçümleri (AML, CFT, KYC, CDD, FATF vb.)
Mevcut Politikalar ve Prosedürlerin Değerlendirilmesi
Bir Uyumluluk Programı Oluşturma
Bir Uyumluluk Programının Uygulanması
Kurum İçi Uyumluluğun Sağlanması
Uyumluluk Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Uyumluluk Testleri ve İzleme İşlemlerinin Gözden Geçirilmesi
Yeni Ürünler ve Hizmetler için Uyumluluk Risklerinin Değerlendirilmesi
Risk Azaltma Stratejilerinin Önerilmesi
Bildiri Gerekliliklerini İlgili Yetkililere Sunma
Yerinde ve Dış Hatlarla Denetim ve Müayne Hazırlığı
Tartışmaların ve Çatışmaların Yönetimi
Özet ve Son Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Japonya'daki ödeme hizmetleri işlemlerini anlamak
Hedef Kitle
- Ödeme hizmeti yöneticileri
- Bir ödeme hizmeti kuruluşundaki uyumluluk sorumluları
Danışanlarımızın Yorumları (4)
İçerikle birlikte uygulamalı örnekler olması gerçeği
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Eğitim - Basel III – Certified Basel Professional
Yapay Zeka Çevirisi
Antrenör çok açık ve netti. Bilgilerin anılması ve kaydedilmesi çok kolaydı.
Paul Clancy - Rowan Dartington
Eğitim - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Yapay Zeka Çevirisi
Antrenör çok motivasyoneli ve bilgiliydi. Antrenör sadece bilgi aktarımında yetenekliydi, aynı zamanda kurumsal teorik eğitim konusunu hafifletmek için komik anlatımlarla da geliştirmişti.
Marco van den Berg - ZiuZ Medical B.V.
Eğitim - HIPAA Compliance for Developers
Yapay Zeka Çevirisi
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Eğitim - Compliance and the Management of Compliance Risk
Yapay Zeka Çevirisi