Eğitim İçeriği

Giriş

Mali Düzenleyiciler / Düzenleyici Kurullar / Gözetleme Ajansları Hakkında Genel Bakış

İlgili Yasaların Özetini Anlama

Taksit Satış Kanunu'nun Anlaşılması

Ödeme Hizmetleri Kanunu'nun Anlaşılması

Uyumluluk Ölçümleri (AML, CFT, KYC, CDD, FATF vb.)

Mevcut Politikalar ve Prosedürlerin Değerlendirilmesi

Bir Uyumluluk Programı Oluşturma

Bir Uyumluluk Programının Uygulanması

Kurum İçi Uyumluluğun Sağlanması

Uyumluluk Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi

Uyumluluk Testleri ve İzleme İşlemlerinin Gözden Geçirilmesi

Yeni Ürünler ve Hizmetler için Uyumluluk Risklerinin Değerlendirilmesi

Risk Azaltma Stratejilerinin Önerilmesi

Bildiri Gerekliliklerini İlgili Yetkililere Sunma

Yerinde ve Dış Hatlarla Denetim ve Müayne Hazırlığı

Tartışmaların ve Çatışmaların Yönetimi

Özet ve Son Adımlar

Kurs İçin Gerekli Önbilgiler

  • Japonya'daki ödeme hizmetleri işlemlerini anlamak

Hedef Kitle

  • Ödeme hizmeti yöneticileri
  • Bir ödeme hizmeti kuruluşundaki uyumluluk sorumluları
 7 Saat

Katılımcı Sayısı


Kişi Başına Fiyat

Danışanlarımızın Yorumları (4)

Yaklaşan Etkinlikler

İlgili Kategoriler