Eğitim İçeriği
Blokzincir Teknolojisinin Temelleri
Mimari özellikler olarak merkeziyetsizlik, açıklık ve şeffaflık
Zinciri güvence altına alan kriptografik ilkelere: hashing, dijital imzalar ve Merkle ağaçları
Tutarlılık mekanizmaları: İş Kanıtı (Proof of Work), Pay Kanıtı (Proof of Stake) ve emerging alternatifler
Düğüm noktaları, madenciler, doğrulayıcılar ve canlı bir ağın topolojisi
Kripto Para Görünümü
Başlangıç defter modeli olarak Bitcoin
Hesap tabanlı akıllı sözleşme yürütmesi olan Ethereum
Gizlilik odaklı zincirler: Monero, Zcash ve bunların şeffaf defterlerden farklı yönleri
Stablecoinler, alternatif zincirler (altchain) ve yasadışı akışlardaki rolleri
Uygulamalı Laboratuvar - Blokzinciri Okuma
Canlı veri erişimi için Bitcoin ve Ethereum düğümlerine bağlanma
Blok gezginlerinde gezinme ve canlı işlemlere sorgu yapma
Ham işlemleri, scriptleri ve akıllı sözleşme çağrılarını okuma
Şeffaf bir zincir üzerinde bir cüzdanın geçmişini haritalandırma
Cüzdanlar, Anahtarlar ve İşlem Mekanikleri
Cüzdan sınıflandırmaları: web, masaüstü, mobil, donanım, emanetçi (custodial) versus emanetsiz (non-custodial)
Tohum ifadeleri, anahtar türetme ve kurtarma vektörleri
UTXO ile hesap tabanlı işlem modelleri arasındaki farklar
İzleyici perspektifinden adresler, değişim çıktıları ve işlem grafikleri
Maden Olganağı ve Ticaretin Soruşturma Bağlamı
Maden mekanikleri havuzları, hash oranı ve madenciliğin fonların kara aklanması veya kökeni için nasıl istismar edildiği
Merkeziyete edilmiş borsalar (CEX), merkeziyete edilmemiş borsalar (DEX) ve tezgah üstü (OTC) masaları
Borsalardaki KYC ve AML kontrolleri ve bunların nerede başarısız olduğu
Ticaret kalıplarının altında yatan yolsuzluk akışlarını nasıl gizleyebildiği
Akıllı Sözleşmeler ve DeFi Alanı
Akıllı sözleşmelerin ne olduğu ve durumlarının zincir üzerinde nasıl gözlemlenebildiği
DeFi temel yapı taşları: takaslar, kredilendirme, likidite havuzları ve getiri çiftliği (yield farming)
Grişleme araçları olarak zincirler arası köprüler ve sarmalanmış varlıklar
Soruşturma sinyali için sözleşme etkileşimlerini okuma
Uygulamalı Laboratuvar - Cüzdan ve İşlem Forensiği
Kontrollü bir ortamda donanım ve yazılım cüzdanlarını inceleme
Müsadere edilmiş cihazlardan kalıntılarını kurtarma ve analiz etme
UTXO ve hesap tabanlı zincirler üzerinden işlem grafiklerini yeniden oluşturma
Adres Kümeleme ve Atıf Yapma
Ortak giriş kümeleme ve diğer endüstri standart heuristikler
Değişim çıktı tespiti ve davranışsal parmak izleri
Oçin zincir varlıklarını halka açık internet kaynakları (OSINT) aracılığıyla offline kimliklere bağlama
Atıf yapma için web tarama, sosyal medya ve sızdırılmış veri kaynaklarını birleştirme
Karanlık Ağ, Pazaryerleri ve Suçlu Kripto Para Akışları
Karanlık ağ pazaryerlerinde suç ekonomilerini haritalandırma
Yaygın şablonlar: kandırma, dolandırıcılık, kaçak ticaret, yaptırımlardan kaçınma
Başlangıç yatırısından nakite çevirme noktalarına kadar getirilerin takip edilmesi
Yolsuzlukla bağlantılı kripto aktivitesinin göstergeleri
Gizlilik Geliştiren Araçlar ve Karşı-Adli Teknikler
Karıştırıcılar, karıştırma hizmetleri (tumblers) ve CoinJoin uygulamaları
Gizlilik coinleri ve halka açık zincir izlemenin sınırları
Grişleme katmanları olarak zincirler arası köprüler ve varlık sarmalama
Her teknik altında izlemenin neyi kurtarabileceği ve neyi kurtaramayacağı
Uygulamalı Laboratuvar - Şüpheli Cüzdan Takibi
Karmaşık bir işlem grafikini izlemek için açık kaynaklı araçların kullanımı
Bir cüzdan ağını kümeleme ve atıf yapmaya güven seviyesi belirleme
Bulguların yapılandırılmış bir istihbarat paketi olarak belgelenmesi
Kripto Para Kara Para Aklama Şablonları
Dijital varlıklara uyarlanan yerleştirme, katmanlaştırma ve entegrasyon
Merkeziyete edilmemiş borsalar, köprüler ve karıştırıcılar üzerinden katmanlama
Kara para aklamada yüzey olarak DeFi protokolleri ve bunların nasıl okunacağı
Nakite çevirme vektörleri: eşler arası pazarlar, OTC masaları ve ön ödemeli araçlar
Fidye Yazılımları, Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Yanıt
Fidye yazılımı ödeme kalıpları ve acil yanıt adımları
Kısıtlamaları ve riskleri ile pazarlık ve kurtarma uygulamaları
Borsa saldırıları, 'rug pull' (para çekme dolandırıcılığı), olta saldırıları ve toplu hırsızlık analizi
Soruşturmayı tehlikeye atmadan delillerin korunması amacıyla mağdurlarla çalışma
Zincirler Arası Soruşturma
Bitcoin, Ethereum ve EVM uyumlu zincirler üzerinden varlık takibi
Köprüler ve sarmalanmış tokenlar aracılığıyla fonların takip edilmesi
Zincir içi kanıtların borsalar ve halka açık olmayan kayıtlarla uzlaştırılması
Uygulamalı Simülasyon - Yolsuzluk Soruşturması Laboratuvarı
Birden fazla zincir ve bir karıştırıcı üzerinden simüle edilmiş rüşvet akışı
Kırık zincir içi kanıtlardan tutarlı bir anlatı oluşturma
Dijital deliller için kanıt zinciri belgelerinin hazırlanması
AML Uyumluluğu ve Yasal Çerçeve
FATF rehberliği, Seyahat Kuralı (Travel Rule) ve yasal çevre farkları
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları genelinde AML ve KYC yükümlülükleri
Yaptırımlar, politik olarak maruz kalmış kişiler ve yolsuzluk açısından ilgili şablonlar
Kripto para bulgularının mevcut uyumluluk programlarına entegre edilmesi
Borsalar ve Uluslararası İş Birlikçilerle Çalışma
Zorla getirme emirleri, karşılıklı yasal yardımlar (MLAT'lar) ve bilgi paylaşım kanalları
Dondurma emirleri, varlık korunması ve el koyma prosedürleri
Kripto para izleme ile geleneksel finansal soruşturma hatlarının koordinasyonu
Dijital Deliller ve Mahkeme Hazırlığı
Kripto para kalıntıları ve zincir içi kanıtlar için kanıt zinciri
Blokzincir delillerinin teknik olmayan karar vericilere ve jüriye sunulması
Dijital delillere yönelik yaygın meydan okumalar ve bulguların nasıl savunulacağı
Uzman tanıklar ve harici teknik danışmanlarla çalışma
Kapsamlı Simülasyon - Uçtan Uca Yolsuzluk Soruşturması
Başlangıç istihbarat ipucundan tam soruşturmaya kadar çalışma
Cüzdan ağının, atıf yapmanın ve zaman çizelgesinin oluşturulması
Borsalar ve uluslararası iş birliği ortaklarıyla etkileşim
Mahkemeye hazır rapor ve sözlü sunumun hazırlanması
Özet ve Sonraki Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Ağ ve temel Linux komut satırı kullanımı da dahil olmak üzere ara düzey teknik okuryazarlık
- Hashing ve açık anahtarlı şifreleme gibi kriptografi kavramlarına yönelik çalışma anlayışı
- Finansal soruşturma, siber güvenlik, adli analiz veya uyumluluk alanlarında geçmiş deneyim
- En az bir programlama diline aşinalık faydalıdır ancak gerekli değildir
- Finansal işlemler ve AML ilkelerine yönelik genel anlayış
Hedeflenen Katılımcı Profili
Yolsuzlukla mücadele kurumlarındaki, finansal suç birimlerinde ve kolluk kuvvetlerindeki soruşturmacılar ve adli analizciler. Dolandırıcılık, AML ve dijital delil fonksiyonlarını destekleyen siber güvenlik uzmanları. Kripto para maruziyetinin arttığı düzenlenmiş ortamlarda görev yapan uyumluluk ve risk profesyonelleri.
Danışanlarımızın Yorumları (1)
- Blok zinciri girişini sevdım. Benim gibi bir blok zinciri yeni gelen için, bu beni aydınlatan bir deneyim oldu. - Teknik atölyeyi de çok beğendim, ilginçti.
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Eğitim - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Yapay Zeka Çevirisi
