Eğitim İçeriği
Blockchain Teknolojisinin Temelleri
Mimari özellikler olarak decentralizasyon, açıklık ve şeffaflık
Zinciri güvence altına alan kriptografik temel unsurlar: karmaşıklaştırma (hashing), dijital imzalar ve Merkle ağaçları
Mutabakat mekanizmaları: İş Kanıtı (Proof of Work), Pay Kanıtı (Proof of Stake) ve emerging alternatifler
Düğümler, madenciler, doğrulayıcılar ve canlı bir ağın topolojisi
Kripto Para Manzarası
Bitcoin ve orijinal defter modeli
Ethereum ve hesap tabanlı akıllı sözleşme yürütme
Gizlilik odaklı zincirler: Monero ve Zcash ile bunların şeffaf defterlerden farkları
Sabit coinler (stablecoins), alt zincirler ve yasa dışı akışlardaki rolleri
Uygulamalı Laboratuvar - Blockchain'i Okuma
Canlı veri erişimi için Bitcoin ve Ethereum düğümlerine bağlanma
Blok tarayıcılarında gezinme ve canlı işlemleri sorgulama
Ham işlemleri, komut dosyalarını ve akıllı sözleşme çağrılarını okuma
Şeffaf bir zincir üzerinde bir cüzdanın geçmişini haritalama
Cüzdanlar, Anahtarlar ve İşlem Mekaniği
Cüzdan taksonomisi: web, masaüstü, mobil, donanım, yetkili (custodial) ve yetkisiz (non-custodial) cüzdanlar
Tohum ifadeler (seed phrases), anahtar türetme ve kurtarma vektörleri
UTXO (Harcanmamış İşlem Çıkışı) ile hesap tabanlı işlem modelleri
İzleyici perspektifinden adresler, değişim (change) çıktıları ve işlem grafikleri
Mining ve Ticaretin Soruşturma Bağlamı
Mining (madencilik) mekaniği, havuzlar, hash oranı ve madenciliğin fonların aklanması veya kaynağı olarak nasıl istismar edildiği
Merkezi borsalar, merkeziyetsiz borsalar (DEX) ve tezgah üstü (OTC) masalar
Borsalardaki KIMB (Müşterini Tanı/KYC) ve KARA kontrolleri ile bunların nerede zayıf kaldığı
Ticaret desenlerinin nasıl altında yatan yolsuzluk akışlarını maskeleyebileceği
Akıllı Sözleşmeler ve DeFi Yüzeyi
Akıllı sözleşmelerin ne olduğu ve durumlarının zincir üzerinde nasıl izlenebilir olduğu
DeFi temel unsurları: takaslar, kredi verme, likidite havuzları ve verim tarımı (yield farming)
Gizlilik sağlayan araçlar olarak zincirler arası köprüler ve sarılmış (wrapped) varlıklar
Soruşturma sinyali için sözleşme etkileşimlerini okuma
Uygulamalı Laboratuvar - Cüzdan ve İşlem Adli İncelemesi
Kapsamlı bir ortamda donanım ve yazılım cüzdanlarının incelenmesi
El konulan cihazlardan kalıntılar (artifacts)ın kurtarılması ve analiz edilmesi
UTXO ve hesap tabanlı zincirler arasında işlem grafiklerinin yeniden oluşturulması
Adres Kümeleme ve Atıflandırma
Yaygın giriş kümeleme ve diğer endüstri standart sezgisel yöntemleri
Değişim (change) çıktısı tespiti ve davranışsal parmak izleri
Açıkhava istihbaratı (OSINT) aracılığıyla zincir üzeri varlıkları zincir dışı kimliklere bağlama
Atıflandırma için web tarama, sosyal medya ve sızan veri kaynaklarını birleştirme
Karanlık Ağ, Pazar Yerleri ve Suçlu Kripto Para Akışları
Karanlık ağ pazar yerlerindeki suç ekonomilerini haritalandırma
Yaygın tipler: dolandırıcılıklar, sahtekarlık, kaçak mallar, yaptırım kaçınılması
İlk depozitodan nakite çevirme noktalarına kadar getirilerin takibi
Yolsuzlukla bağlantılı kripto etkinliğinin göstergeleri
Gizlilik Geliştiren Araçlar ve Karşı-Adli Teknikler
Mikserler, karıştırıcılar (tumblers) ve CoinJoin uygulamaları
Gizlilik coinleri ve genel zincir izlemenin sınırları
Gizlilik katmanları olarak zincirler arası köprüler ve varlık sarmalama
Her teknik altında izlemenin neyi kurtarabileceği ve neyi kurtaramayacağı
Uygulamalı Laboratuvar - Şüpheli Bir Cüzdanın İzlenmesi
Karmaşık bir işlem grafisini takip etmek için açık kaynaklı araçların kullanımı
Bir cüzdan ağını kümeleme ve atıflandırma için güven puanı belirleme
Bulguları yapılandırılmış bir istihbarat paketi olarak belgeleme
Kripto Para'da Para Aklama Tipleri
Dijital varlıklara uyarlanmış yerleştirme, katmanlama ve entegrasyon
Merkeziyetsiz borsalar, köprüler ve mikserler aracılığıyla katmanlama
Aklama yüzeyleri olarak DeFi protokolleri ve bunların nasıl okunacağı
Nakite çevirme vektörleri: eşler arası pazarlar, OTC masaları ve ön ödemeli araçlar
Fid Yazılım (Ransomware), Hırsızlık ve Dolandırıcılık Tepkisi
Fid yazılım ödeme desenleri ve acil müdahale adımları
Pazarlık ve kurtarma uygulamaları, sınırları ve riskleri
Borsa hırsızlıkları, rug pull (havuz çekme) olayları, avlama (phishing) ve büyük ölçekli hırsızlık analizi
Soruşturmayı tehlikeye atmadan kanıtları korumak için mağdurlarla çalışma
Zincirler Arası Soruşturma
Bitcoin, Ethereum ve EVM uyumlu zincirler arasında varlık izleme
Köprüler ve sarılmış tokenler üzerinden fon takibi
Zincir üzeri kanıtları borsa ve zincir dışı kayıtlarla uzlaştırma
Uygulamalı Simülasyon - Yolsuzluk Soruşturması Laboratuvarı
Birden fazla zincir ve bir mikser üzerinden simüle edilmiş rüşvet akışı
Parçalı zincir üzeri kanıtlardan tutarlı bir hikaye oluşturma
Dijital kanıt için teslim zinciri (chain-of-custody) belgeleri üretme
KARA Uyumluluğu ve Yasal Çerçeve
FATF (Para Aklamayla Mücadele İş Eylem Grubu) rehberliği, Seyahat Kuralı ve yargı bölgeleri arasındaki farklılıklar
Sanal varlık hizmet sağlayıcıları boyunca KARA ve KIMB yükümlülükleri
Yaptırımlar, politik olarak ifşa edilmiş kişiler (PEP) ve yolsuzlukla ilgili tipler
Mevcut uyumluluk programlarına kripto para bulgularının entegrasyonu
Borsalar ve Sınır Ötesi İş ortakları ile Çalışma
Tebliğler (subpoenas), karşılıklı hukuki yardım anlaşmaları (MLAT'lar) ve bilgi paylaşım kanalları
Dondurma emirleri, varlık korunması ve el koyma prosedürleri
Geleneksel finansal soruşturma çizgileriyle kripto para izlemeyi koordinasyon
Dijital Kanıt ve Mahkeme Hazırlığı
Kripto para kalıntıları ve zincir üzeri kanıtlar için teslim zinciri (chain-of-custody)
Zincir üzerinde blockchain kanıtlarını teknik olmayan karar vericilere ve jüriye sunma
Dijital kanıtta yaygın zorluklar ve bulguların nasıl savunulacağı
Uzman tanıklar ve harici teknik danışmanlarla çalışma
Kapanış - Uçtan Uca Yolsuzluk Soruşturması Simülasyonu
İlk istihbarat ipucundan tam soruşturmanın sonuna kadar çalışma
Cüzdan ağı, atıflandırma ve zaman çizelgesi oluşturma
Borsalar ve sınır ötesi iş ortakları ile etkileşim
Mahkemeye hazır rapor ve sözlü sunum üretme
Özet ve Sonraki Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Ağ ve temel Linux komut satırı kullanımı dahil orta düzey teknik okuryazarlık
- Karmaşıklaştırma (hashing) ve kamusal anahtar şifreleme gibi kriptografi kavramlarına ilişkin pratik bilgi
- Finansal soruşturma, siber güvenlik, adli inceleme veya uyumluluk alanlarında geçmiş deneyim
- En az bir programlama diline aşinalık yararlıdır ancak gerekli değildir
- Finansal işlemler ve KARA (Para Aklamanın Önlenmesi) ilkelerine ilişkin genel kavrayış
Hedef Kitle
Yolsuzlukla mücadele kurumlarında, finansal suç birimlerinde ve kolluk kuvvetlerinde çalışan soruşturmacılar ve adli analistler. Dolandırıcılık, KARA ve dijital kanıt işlevlerini destekleyen siber güvenlik uzmanları. Kripto para maruziyetinin arttığı düzenlenmiş ortamlarda çalışan uyumluluk ve risk profesyonelleri.
Danışanlarımızın Yorumları (2)
- Blok zinciri girişini sevdım. Benim gibi bir blok zinciri yeni gelen için, bu beni aydınlatan bir deneyim oldu. - Teknik atölyeyi de çok beğendim, ilginçti.
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Eğitim - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Yapay Zeka Çevirisi
Patrick ile yapılan eğitimden çok keyif alıyorum. Blockchain'e ilişkin çeşitli konularda kesinlikle çok bilgili. Konuları gerçekten iyi anlatıyor.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Eğitim - Ethereum for Developers
Yapay Zeka Çevirisi
